تصريح سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ساب

  • طباعة طباعة

 

تصريح سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ساب

إن البنك السعودي البريطاني (ساب) ملزم بأن يتصرف طبقا لكافة الأنظمة والقواعد الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وأيضا القواعد والأنظمة التي تحكم آطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن ساب ملتزم بكافة توصيات مجموعة العمل المالي الدولي والتي تعتبر بمثابة المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما تم تعديلها في شهر فبراير من عام 2012م. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز قد وقع النظام المعدل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2012م، والذي هدف لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق عقوبات صارمة ضد أي شخص يقوم بذلك وكذلك ضد المؤسسات المالية التي تخفق في منع المعاملات غير النظامية....

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)

إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( FATCA ) هو تشريع ضريبي جديد يهدف إلى مواجهة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أوعزت مؤسسة النقد لجميع البنوك للالتزام بقانون (FATCA) اعتبارا من 1 يوليو 2014 م. يرجى الاتصال بمستشاركم الضريبي فيما يخص الأمور و الاستفسارات المتعلقة بالضريبة، حيث لا يمكن لساب تقديم أي استشارات ضريبية.

تمثل معايير ساب الدولية مجموعة القيم والمعايير التي يطبقها جميع موظفي ساب عند مزاولة أعمالهم.

نحن نشجع الموظفين للانفتاح على مختلف الأفكار الجديدة، لنتمكن من الاعتماد عليهم ، متواصلين مع العملاء والمجتمع، و يعملون معاً كفريق واحد. وبالنتيجة نحن نلتزم بمعاملة العملاء بعدل وإنصاف، ونضمن سرية البيانات والامتثال لقائمة القوانين واللوائح.